Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432042, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301480161
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7327001679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02782-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2023
2. Содержание сообщения
Содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения: об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего.
Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии соответствующих решений:
Члены Совета директоров ОАО «Промстройкомплект», присутствующие на заседании: Родионов Михаил Юрьевич, Юденичев Алексей Алексеевич, Прокудин Владимир Леонидович, Юденичев Павел Алексеевич, Сырайев Дамир Анварович.
Члены Совета директоров ОАО «Промстройкомплект», не присутствующие на заседании: -
Количественный состав Совета директоров ОАО «Промстройкомплект», определенный Уставом Общества - 5 членов.
В соответствии с п. 31.2 Устава ОАО «Промстройкомплект» Совет директоров Общества является полномочным принимать решения, если в голосовании принимают участие не менее 4 (четырех) членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Промстройкомплект» имеется.
Первый вопрос повестки дня - Рассмотрение поступивших предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в ревизионную комиссию, на должность генерального директора.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Родионов Михаил Юрьевич - «за»
2. Юденичев Алексей Алексеевич - «за»
3. Прокудин Владимир Леонидович - «за»
4. Юденичев Павел Алексеевич - «за»
5. Сырайев Дамир Анварович - «за»
ИТОГО: «За» – 5 (100% от присутствующих) голоса, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%).
РЕШИЛИ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора:
1) Юденичев Павел Алексеевич;
2) Юденичев Алексей Алексеевич.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «02» февраля 2023г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «02» февраля 2023г. № 3
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-02782-Е, дата государственной регистрации 26.05.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Юденичев
3.2. Дата 02.02.2023г.